ทางเข้า Royal Online ใบอนุญาตการเล่นเกม

ทางเข้า Royal Online Ronald van Raak สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวดัตช์สำหรับพรรคสังคมนิยมได้สอบถามเกี่ยวกับภาคการพนันของ Curaçaoท่ามกลางเขตอำนาจศาลของแคริบเบียน อื่น ๆ ใน ‘Netherland Antilles’ และสื่อท้องถิ่นได้กลายเป็นเวทีสำหรับการอภิปราย ตามรายงานของCuraçao C ส.ส. ได้ส่งจดหมายถึง Ronald Plasterk รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ของราชอาณาจักรเพื่อถามว่ารัฐมนตรีเห็นด้วยหรือไม่ว่า Curaçao ล้มเหลวในการกำกับดูแลภาค เกมออนไลน์และขอคำชี้แจงว่า บริษัท สื่อสารมีจุดมุ่งหมายในการขยายหรือไม่ อาจขยายคาสิโนออนไลน์และข้อเสนอลอตเตอรี SMS

Ronald van Raak ถามในจดหมายว่า “คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า Curaçao ล้มเหลวในการกำกับดูแลภาคการพนัน” ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณเห็นว่าราชอาณาจักรมีบทบาทอย่างไรในการกำจัดการละเมิดการบริหารเหล่านี้” เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “[Curaçao บริษัทโทรคมนาคม UTS] ที่ซื้อ Ctex อาจมีจุดประสงค์เพื่อขยายกิจกรรมเหล่านั้น” Holland MP กล่าว

ในการไต่สวนเพิ่มเติมของเขาใน UTS Van Raak ถามว่า “คุณอธิบายได้อย่างไรว่า UTS และบริษัทในเครือเป็นบริษัทมหาชน แต่ไม่ได้เป็นของประเทศและสถาบัน และการกำกับดูแลนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากศาลผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วไป”

คำถามที่ยุ่งยากของใบอนุญาตย่อยคาสิโนออนไลน์ยังได้รับการแก้ไขโดย MP แยกคาสิโนออนไลน์สามแห่งออกซึ่งหนึ่งในนั้นปิดตัวลงทันทีหลังจากการสอบสวนของเขา

“เมื่อใดและโดยใครคือผู้ถือใบอนุญาตก่อสร้างหลักและผู้ถือรายย่อยสำหรับการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก e-zones ตั้งครรภ์และดำเนินการ”

รัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่าเขาถือว่าเรื่องการละเมิดเป็นปัญหาร้ายแรง แต่ยอมรับว่าการบังคับใช้เป็นเรื่องสำหรับคูราเซาที่จะดำเนินการในขณะที่สังเกตว่าเนเธอร์แลนด์สามารถสนับสนุนการบังคับใช้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน

ภายในสิ้นสัปดาห์คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของ Curaçao (GCB) และ United Telecommunication Services (UTS) ได้ตอบกลับตามรายงานในThe Daily Herald of St. Maarten GCB ปกป้องการจัดการความรับผิดชอบในการแถลงข่าวระบุว่า “GCB เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพสูงที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ซับซ้อนของอุตสาหกรรมการพนัน” การเปิดตัวดังกล่าว

ตัวแทนของ UTS บอกกับ The Herald ว่า “UTS ได้รวมเอาประมวลกฎหมายการกำกับดูแลกิจการของคูราเซาไว้ในกฎเกณฑ์และในการดำเนินงาน” รายงาน UTS ยังระบุด้วยว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่เสนอสัมปทานโทรคมนาคมทั่วทั้งเกาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ก่อนหน้านี้ Van Raak ถามว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินของ UTS แต่คำตอบนั้นยังไม่ปรากฏในสื่อท้องถิ่น
ในช่วงกลางเดือนมีนาคม Van Raak และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Andre Bosman แห่งเนเธอร์แลนด์ได้ถามคำถามเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาและกิจกรรมการพนันอื่นๆ ในคูราเซาและซินต์มาร์เทิน รายงานท้องถิ่นบางฉบับระบุว่ามีคนมากถึง 50 คนกำลังทำงานสอบสวนเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายในเซนต์มาร์เท่น ภายในกลางเดือนเมษายน หนังสือพิมพ์Todayของ St. Maarten อ้างว่าได้หักล้างรายงานและลดการสอบถามของ Mr. van Raak ซึ่งเริ่มปรากฏให้เห็นในต้นเดือนมกราคม
“สำนักงานอัยการของรัฐไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการสอบสวนในอุตสาหกรรมการพนันในเซนต์มาร์เท่น” โฆษกสำนักงานอัยการเซนต์มาร์เท่นกล่าวในการตอบคำถามจากวันนี้ “ยังไม่มีความร่วมมือกับสหรัฐฯ สิ่งเดียวที่เรามีคือการร้องขอความช่วยเหลือด้านตุลาการจากอิตาลี แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว”

ในขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเตรียมไปลงคะแนนในวันพรุ่งนี้เพื่อเลือกประธานาธิบดีคนที่ 45 รายงานได้ปรากฏการเชื่อมโยงผู้สมัครหลักทั้งโดนัลด์ ทรัมป์และฮิลลารี คลินตันกับเจ้าของคาสิโนมาเก๊าซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การฟ้องร้องในนิวยอร์กเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าพยายามติดสินบน เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เจ้าพ่อธุรกิจชาวจีน Ng Lap Seng เข้าร่วมกับทรัมป์และนักลงทุนรายอื่นในการประมูลปี 2544 เพื่อขอรับ ใบอนุญาตคาสิโน มาเก๊า หนึ่งในสาม ใบจากนั้นจึงเปิดให้ใช้งาน

หนังสือพิมพ์รายงานว่าข้อตกลงที่คาดการณ์ไว้จะได้เห็น Trump Hotels And Casino Resorts Holdings ของผู้สมัครพรรครีพับลิกันดำเนินการคาสิโนจากทรัพย์สิน Fortuna Casino And Hotel ที่มีอยู่ของ Ng ในนามของ บริษัท มาเก๊าชื่อ Baia Da Nossa Senhora Entertainment Company ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรวมอยู่ด้วย มหาเศรษฐีท้องถิ่นและผู้ร่วมงาน

The Wall Street Journal รายงานว่าสมาคมได้ให้คำมั่นที่จะลงทุนประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแม้ว่าในที่สุด Ng จะล้มเหลวในการได้รับใบอนุญาตใหม่กับ Fortuna Casino And Hotel ที่ มีสีรุ้งซึ่งเป็นที่นิยมโดยเฉพาะกับสมาชิกของชาวจีน ทางการทหาร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการภายใต้ข้อตกลงแบบเดิม

หนังสือพิมพ์ยืนยันว่าหุ้นส่วนรายอื่นๆ ของทรัมป์ในข้อตกลงที่เสนอ ได้แก่ โจเซฟ เลา ผู้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฮ่องกงซึ่งหลบหนีมาตั้งแต่ปี 2557 หลังจากถูกตัดสินว่าไม่มีทุจริตในมาเก๊า และถูกตัดสินจำคุกมากกว่าห้าปี หลิวยังทำข่าวเมื่อปีที่แล้วหลังจากจ่ายเงิน 48 ล้านดอลลาร์ในเจนีวาเพื่อซื้อเพชรสีน้ำเงินขนาด 12.03 กะรัต ซึ่งต่อมาเขาเปลี่ยนชื่อตามลูกสาวคนเล็กของเขาคือโจเซฟิน

ในท้ายที่สุด สมาคมได้เสร็จสิ้นในครึ่งล่างของชุดผู้เสนอราคา 18 รายตามเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ ระดับการลงทุนที่ให้คำมั่น และความสามารถในการสร้างงาน แม้ว่า Hope Hicks โฆษกของ Trump กล่าวกับ The Wall Street Journal ว่า New York เศรษฐีที่เกิดไม่ได้ “พิจารณาอย่างจริงจัง” ข้อตกลงนี้

อึ้ง วัย 68 ปี ถูกกักบริเวณในบ้านในนิวยอร์กด้วยเงิน 50 ล้านดอลลาร์ หลังถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางตั้งข้อหาเมื่อเดือนกันยายน ปี 2015 โดยติดสินบนนักการทูตขององค์การสหประชาชาติที่เสียชีวิตแล้ว ชาวจีนรายนี้ให้การสารภาพว่าไม่มีความผิด และบอกกับหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ว่าข้อกล่าวหาของเขามีแรงจูงใจทางการเมือง

สำหรับคลินตัน ความสัมพันธ์กับอึงมีรายงานว่าย้อนกลับไปในปี 1990 เมื่อรายงานของรัฐสภาระบุรายละเอียดบทบาทที่ถูกกล่าวหาของเขาในโครงการที่ส่งเงินต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายไปยังคณะกรรมการแห่งชาติของประชาธิปไตยเพื่อการรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีบิล คลินตัน แม้ว่ามหาเศรษฐีในมาเก๊าไม่เคยถูกตั้งข้อหาในเรื่องนี้ แต่หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าฝ่ายนิติบัญญัติระบุถึงความผูกพันกับแก๊งอาชญากรในท้องถิ่นในขณะที่ถามในปี 2541 ว่าชายที่มีรากชาวนาในภาคใต้ของจีนได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นแนวหน้า อย่างไร หน่วยงานเทศบาลและจังหวัดในสาธารณรัฐประชาชนจีน”

หนังสือพิมพ์รายงานว่า อึ้ง กล่าวหาว่าบริจาคเงินสดให้กับคณะกรรมการแห่งชาติประชาธิปไตยผ่านเพื่อนชาร์ลี ทรี และต่อมาได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานพิเศษ เช่น งานกาล่าประธานาธิบดีในปี 1994 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเขาถ่ายรูปกับประธานาธิบดีคลินตันและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ฮิลลารี คลินตัน.

“น่าแปลกที่ อึ้ง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับประธานาธิบดี ยกเว้นผ่านทาง Trie ยังได้ไปเยี่ยมทำเนียบขาวสิบครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน 1994 ถึงตุลาคม 1996” อ่านรายงานจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา

Clintons ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว แต่ Trie ลงเอยด้วยการสารภาพว่ามีการละเมิดแคมเปญการเงินในขณะที่เจ้าหน้าที่บริหารต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาจากสมาชิกรัฐสภาของพรรครีพับลิกันว่าพวกเขาหลวมเกินไปกับโปรโตคอลการบริจาคของพวกเขา

มีรายงานว่าสมาคมเงินกู้ฉลามปฏิบัติการในมาเก๊าเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีก่อนที่ตำรวจตุลาการจะสามารถจับกุมได้ ในสัปดาห์นี้ มีผู้ถูกจับกุม 11 คนในข้อหาเป็นส่วนหนึ่งของซินดิเคท โดยมีเงินกู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ล้านปาตากา (ประมาณ 1.25 ล้านดอลลาร์)

เมื่อต้นสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับชายสี่คนจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เสนอเงินกู้ดังกล่าวให้กับนักท่องเที่ยวหญิงที่กำลังเยี่ยมชมคาสิโน หลังจากการสอบสวนเพิ่มเติม พบว่ากลุ่มทั้ง 4 คนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ตกเป็นเหยื่อนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่มานานกว่าสองปี

Ho Chan Nam เป็นโฆษกของตำรวจซึ่งระบุว่ากระบวนการขององค์กรจะเห็นสมาชิกระดับต่ำเยี่ยมชมคาสิโนและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบภูมิหลัง ซึ่งสมาชิกระดับสูงกว่าของกลุ่มได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สมาชิกของกลุ่มจะปรึกษาหัวหน้ากลุ่มก่อนที่พวกเขาจะเข้าหานักท่องเที่ยวเพื่อขอสินเชื่อ

บุคคลนั้นจะต้องชำระเงิน 10% เพื่อให้เงินกู้ได้รับการอนุมัติและจากนั้นจะต้องจ่าย 20% สำหรับเงินที่ชนะในแต่ละครั้ง กลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ผูกติดอยู่กับโครงการเงินกู้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคดีการล่วงละเมิดการกู้ยืมเงินอีกหลายคดีด้วย กรณีดังกล่าวรวมถึงการรักษาผู้ที่มีหนี้อยู่ในห้องพักในโรงแรมหรือแม้กระทั่งการลักพาตัวบุคคลจากแผ่นดินใหญ่ด้วยเอกสารประจำตัวที่นำมาจากนักพนันจนกว่าจะจ่ายเงิน

จากการสอบสวนของตำรวจ มีผู้ยืมเงินจากกลุ่มมากกว่า 500 ราย และเงินกู้ยืมดังกล่าวรวม 10 ล้านปาตากา บุคคลเหล่านี้ 55 คนได้รายงานกลุ่มดังกล่าวต่อตำรวจแล้ว เป็นที่เชื่อกันว่าหนึ่งในผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังองค์กรนี้ทำงานเป็นนักเคมีหรือที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในมาเก๊า ตำรวจได้บุกเข้าไปในถ้ำบางส่วนขององค์กรและยึดเอกสารแสดงตนรวมทั้งใบเสร็จรับเงิน

ในมาเก๊าศาลได้สั่งให้อดีตผู้จัดการกรงคาสิโนของ Dore Entertainment Company Limited จ่ายเงิน 12.9 ล้านดอลลาร์ที่เธอถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากห้องวีไอพีที่Wynn Resort Casino Macauในเดือนกันยายนปี 2015

ตามรายงานจาก GGRAsia ศาลชั้นต้นของมาเก๊าได้สั่งการให้พนักงานในอดีตที่ถูกระบุว่าเป็น Chao Ioc Mei จ่ายเงินดอกเบี้ยรายปีจำนวน 6% ที่ถูกขโมยไปและมีส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ศาลประกาศว่า Chao สามารถใช้ทรัพยากรใดๆ ที่ถือครองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักประกันในจำนวนเงินที่ครบกำหนด โดยให้เวลาเธอไม่เกิน 30 วันในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นเธอจะต้องเริ่มชำระเงินใหม่ภายใน 20 วัน มิฉะนั้นจะถูกยึดทรัพย์สินของเธอ

อย่างไรก็ตาม GGRAsia รายงานว่าศาลยังยอมรับด้วยว่าไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบันของ Chao และไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเธอจะได้รับแจ้งถึงการพิจารณาคดีอย่างทันท่วงที

ในการดำเนินการ Dore Entertainment Company Limited กล่าวหาว่า Chao “ใช้อำนาจของเธอ” ในสถานที่ที่ดำเนินการโดยWynn Resorts Limitedบริษัท ย่อย Wynn Macau Limited เพื่อ “ดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยปราศจากความรู้ของบริษัท” ในขณะที่ตำรวจท้องที่รายงานว่ามีจำนวนเงินที่เป็นหนี้อยู่ในปัจจุบัน นักลงทุนในการดำเนินงานกรงของผู้ประกอบการ junket ที่ประมาณ 42.5 ล้านดอลลาร์

หลายคนที่อธิบายตัวเองว่าเป็นนักลงทุนในกลุ่ม VIP ได้เรียกร้องให้ได้รับอนุญาตให้ถอนเงินสดที่พวกเขาฝากไว้กับบริษัทในขณะที่ Wynn Macau Limited เปิดเผยในเดือนสิงหาคมว่ากำลังเผชิญกับ “หลายคดี” จาก “บุคคลที่อ้างว่าเป็นนักลงทุนในหรือ ผู้มีเครดิตในบัญชีที่ดูแลโดยบริษัท ดอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด”

ทีมจากธนาคารบังกลาเทศอยู่ในกรุงมะนิลาเมื่อวันจันทร์เพื่อเริ่มกระบวนการเคลื่อนย้ายเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยมาจากธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนกุมภาพันธ์ คืนธนาคารกลางในบังกลาเทศ ตามรายงานของรอยเตอร์

ในเดือนกันยายน ศาลแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ระบุว่าธนาคารบังคลาเทศอาจเข้าครอบครองประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ที่นายคิม หว่อง ซึ่งเป็นหัวหน้าคาสิโนของ Eastern Hawaii Leisure Company ยอมมอบตัวให้กับ Bangko Sentral ng Pilipinas ในเดือนกันยายน หว่องเริ่มมีรายได้ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม

คุณหว่องปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ ที่กลายเป็นการปล้นทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Bank) ส่วนใหญ่เงียบในเรื่องนี้หลังจากการปฏิเสธครั้งแรกเมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยครั้งแรกโดยPhilippine Daily Inquirerและหยิบขึ้นมาโดยWorld Casino News ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ปีนี้ รายงานของ Inquirer เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้เกิดการสอบสวนของวุฒิสภาซึ่งในที่สุดก็ระบุผู้เข้าร่วมในการโอนเงินตามที่ John Gomes เอกอัครราชทูตบังกลาเทศกล่าว

ในรายงานของ Inquirer ฉบับเดือนกันยายน Gomez กล่าวว่าเขาเชื่อว่าจะได้รับเงินคืนมากขึ้นในระหว่างรอการดำเนินการของศาล เขาบอกกับทางสถานีว่า “แต่เงินทุนอยู่ในระหว่างดำเนินการมากขึ้น” โกเมสกล่าว โดยอ้างถึงอีก 38.3 ล้านดอลลาร์ที่ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกขโมยไปจากการโจรกรรม ในเวลานั้น Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) ถือครอง 2.3 ล้านดอลลาร์ และยังมีอีก 7 ล้านดอลลาร์จาก Eastern Hawaii Leisure ตามรายงานของ Inquirer และ “29 ล้านดอลลาร์ที่ไปที่Solaire ” เขากล่าว

“คำสั่งประหารชีวิตที่ส่งเงินคืนให้บังกลาเทศได้กระทำโดยศาลแล้ว” โกเมสกล่าว “สิ่งที่ดีคือตอนนี้กระบวนการสำหรับเงิน 15 ล้านดอลลาร์เสร็จสมบูรณ์ไม่มากก็น้อย เราจะไปจัดการที่เหลือ”

มีรายงานว่าเอกอัครราชทูตได้เยี่ยมชมตู้นิรภัยที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการนับเงิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ อาชญากรที่ไม่รู้จักได้ส่งข้อความหลอกลวงไปยัง Federal Reserve New York ผ่านระบบแลกเปลี่ยนทางธนาคาร SWIFT โดยขอเงินจากบัญชีธนาคารบังกลาเทศมากถึง 1 พันล้านดอลลาร์ การโอนส่วนใหญ่นั้นถูกบล็อก 81 ล้านเหรียญได้รับการปล่อยตัวและเงินจำนวนมากปรากฏในคาสิโนในฟิลิปปินส์ ตั้งแต่นั้นมาประเทศได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปการต่อต้านการฟอกเงินซึ่งขณะนี้จะเข้าถึงการเงินของคาสิโนเป็นครั้งแรก

โรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ได้สร้างความขัดแย้งมากมายภายในปีแรกที่เขาปกครอง เนื่องจากรัฐบาลของเขาพยายามที่จะปราบปรามการทุจริต ทำสงครามกับยาเสพติด และทำความสะอาดประเทศ โรดริโกได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสงครามกับยาเสพติด เนื่องจากส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4,700 ราย ซึ่งรวมถึงพ่อค้ายาและผู้ใช้ยา

ประธานาธิบดียังได้ตั้งเป้าไปที่อุตสาหกรรมการพนันและสั่งให้ผู้ควบคุมการเล่นเกม Philippine Amusement and Gaming Corporation ( Pagcor ) ไม่ต่ออายุใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับ Philweb Corp ผู้ให้บริการ e-bingo และ e-games ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ดูเตอร์เตเชื่อว่าร้านเล่น e-bingo เหล่านี้กำลังไล่ล่าชาวฟิลิปปินส์ที่กำลังดิ้นรนทางการเงินและเต็มใจที่จะใช้จ่ายเงินที่ร้านเหล่านี้เพื่อพยายามรวย

รัฐบาลที่นำโดย Duterte ได้รับการเตือนว่าไม่ดำเนินการตามผู้ประกอบธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศ เนื่องจากพวกเขายังเอารัดเอาเปรียบชาวฟิลิปปินส์และกินรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจการพนันที่ถูกกฎหมาย ประธานาธิบดีเพิ่งกล่าวถึงปัญหานี้และระบุว่าในขณะที่รัฐบาลของเขาต้องการปราบปรามอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย พวกเขาถูกจำกัดเนื่องจากขาดทรัพยากร

ในถ้อยแถลงประธานาธิบดีดูเตอร์เตกล่าวว่า “ปัญหาคือผมไม่มีผู้ชายมาสนใจในด้านใดด้านหนึ่งเหมือนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดูเตอร์เตยังยอมรับด้วยว่าอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและตำรวจและกล่าวว่า “โดยปกติมักอยู่ภายใต้การคุ้มครองและความยินยอมของผู้บัญชาการเขตตำรวจ ซึ่งในทางกลับกันก็ได้รับพรจาก RD (ผู้อำนวยการภูมิภาค) ขึ้นไป นั่นเป็นวิธีที่มันเป็น ฉันเห็นว่ามันใช้งานได้ในฟิลิปปินส์”

เมื่อต้นปีนี้ ดูเตอร์เตเลือกผู้บริหารระดับสูงจำนวนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำการรณรงค์ต่อต้านการค้ายาเสพติดและอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย โรนัลด์ เดลา โรซา หัวหน้าผู้อำนวยการของ PNP ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำการปราบปรามอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย และย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม 2559 โรซาสัญญาว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามหลังผู้ประกอบธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายเมื่อการปราบปรามอุตสาหกรรมยาเสร็จสิ้นลง

เมื่อมีการเปิดตัวแคมเปญ ‘สงครามต่อต้านยาเสพติด’ ประธานาธิบดีดูเตอร์เตได้ให้เวลารัฐบาลจนถึงเดือนธันวาคม 2559 เพื่อทำความสะอาดประเทศ อย่างไรก็ตาม เส้นตายดังกล่าวได้ขยายไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2017 เนื่องจากดูเตอร์เตระบุว่าปัญหายาเสพติดในฟิลิปปินส์นั้นร้ายแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกมาก ขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าการปราบปรามอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2017 หรือหากจะถูกระงับในภายหลังเนื่องจากขาดทรัพยากรบุคคล

ในระหว่างการประชุม Global Lottery Monitoring System (GLMS) ล่าสุดในสิงคโปร์ Chris Eaton อดีตหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ FIFA กล่าวว่าสิงคโปร์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของการจับคู่แมตช์ในเอเชียอีกต่อไป เนื่องจากซินดิเคทจับคู่ได้ย้ายการดำเนินงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านในมาเลเซีย .

การแก้ไขแมตช์กลายเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับกีฬาในเอเชียและเกมยอดนิยม เช่น ฟุตบอลและคริกเก็ตได้รับผลกระทบอย่างมากจากกลุ่มการเดิมพัน สิงคโปร์ประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ในปี 2556 เมื่อทางการจับกุม Dan Tan ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการจัดกลุ่มจับคู่จับคู่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เมื่อ Tan ถูกจับ Ronald Noble อดีตหัวหน้า Interpol กล่าวว่าสมาคมการพนันที่ Tan ดำเนินการเป็นองค์กรจับคู่ที่ดุดันและใหญ่ที่สุดในโลกและมีการเชื่อมต่อในทุกทวีป

Eaton ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการบริหารด้านความสมบูรณ์ของกีฬาที่ International Center for Sports Security (ICSS) กล่าวว่าขณะนี้มาเลเซียได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชี้ให้เห็นว่ายังมีองค์กรเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในสิงคโปร์ที่ดำเนินการต่อ เพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับซินดิเคทในประเทศมาเลเซีย Christian Kalb ผู้อำนวยการ CK Consulting ในปารีส บริษัทเกมยังได้พูดที่ฟอรัม GLMS และระบุว่าตลาดการพนันที่ผิดกฎหมายทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 553 พันล้านดอลลาร์

ข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่ลงรอยกันกับผู้ตรวจการตำรวจของมาเลเซีย (IGP) Tan Sri Khalid Abu Bakar ซึ่งออกแถลงการณ์อย่างรวดเร็วและหักล้างข้อกล่าวหาของ Eaton IGP ระบุว่าตำรวจมาเลเซียไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ จากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC), สหพันธ์สมาคมระหว่างประเทศ ( ฟีฟ่า ) หรือสมาคมกีฬาอื่น ๆ ที่แสดงความกังวลว่ามาเลเซียเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ประกอบการการพนันที่ผิดกฎหมาย

ในแถลงการณ์ Abu Bakar กล่าวว่า “ตำรวจมาเลเซียเป็นสมาชิกของคณะกรรมการความซื่อสัตย์ของสมาคมฟุตบอลมาเลเซีย ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับการทุจริตและการแก้ไขแมตช์ เราได้ใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความซื่อสัตย์ในกีฬา และเราจะดำเนินการดังกล่าวต่อไป”

ในเกาหลีใต้เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดี Park Geun-Hye และ Choi Soon-Sil คนสนิทภายใต้คำฟ้อง ได้รายงานว่าได้ดักจับผู้ดำเนินการคาสิโนในท้องถิ่นGrand Korea Leisure Company Limited

บริษัท แกรนด์ โคเรีย เลเชอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็เพิ่ม “ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ” ให้กับอุตสาหกรรมคาสิโนในท้องถิ่น โดยเป็นบริษัทในเครือขององค์การการท่องเที่ยวเกาหลี ซึ่งสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและกีฬาของเกาหลีใต้ ท่องเที่ยวและดำเนินการโรงแรมที่มีตราสินค้า Seven Luck Casinoเฉพาะชาวต่างชาติสามแห่งภายในโรงแรมนานาชาติในกรุงโซลและปูซาน

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์เดอะโคเรียไทม์ส ผู้สืบสวนจากสำนักงานอัยการเขตกลางกรุงโซล ได้บุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ Grand Korea Leisure Company Limited ในกรุงโซล และยึดคอมพิวเตอร์ เอกสาร และโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่บริษัท

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามผู้ประกอบการคาสิโนที่ตกลงกันในเดือนพฤษภาคมที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ทีมฟันดาบวีลแชร์ที่มีตราสินค้า The Blue K หลังจากที่บริษัทกระดาษที่ก่อตั้งโดยชอย ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้นำลัทธิชามานิสติก ชอย แท-มิน มีรายงานว่าผู้สอบสวนสงสัยว่าผู้ถูกคุมขังอายุ 60 ปีใช้อิทธิพลของเธอกับ Park เพื่อกดดันกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวให้เห็นด้วยกับข้อตกลงซึ่งเห็นอดีตผู้ชนะเลิศการแข่งขันฟันดาบและเพื่อนของ Park Ko Young-Tae ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทีม ผู้จัดการ.

The Korea Times รายงานว่า The Blue K ประกอบด้วยนักกีฬาสามคนพร้อมกับโค้ช ซึ่งทุกคนได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Grand Korea Leisure Company Limited ในขณะที่ Park Sang-Min ผู้อำนวยการที่ได้รับการดูแลในทำนองเดียวกันนี้เชื่อว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน ของโก ผู้ออกแบบกระเป๋าถือที่พัคชอบมาช้านาน เนื่องจากทั้งคู่เข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกันพร้อมกัน

หนังสือพิมพ์รายงานว่ามีข้อสงสัยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ บริษัท แกรนด์ โคเรีย เลเชอร์ จำกัด ซึ่งพิจารณามานานแล้วว่าจะจัดตั้งทีมว่ายน้ำหรือทีมยิงปืนที่ทุพพลภาพ จู่ๆ ก็เปลี่ยนการสนับสนุนเป็นกีฬาฟันดาบ

ในเวลาเดียวกันกับการจู่โจม Grand Korea Leisure Company Limited ผู้สืบสวนได้ยึดคอมพิวเตอร์ เอกสาร และโทรศัพท์มือถือจากบ้านของ Lee Jae-Man อดีตเลขาธิการฝ่ายธุรการของประธานาธิบดี และ An Bong-Geun อดีตเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Park ทั้งคู่ถูกบังคับให้ลาออกก่อนหน้านี้และสามารถเข้าร่วมกับอดีตเลขาธิการประธานาธิบดี Jeong Ho-Seong ที่น่าอับอายในทำนองเดียวกันในการถูกจับกุมหลังจากอัยการค้นพบว่าทั้งสามคนใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันที่ใช้ในการมอบเอกสารของรัฐซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยร่างสุนทรพจน์และนโยบายของประธานาธิบดี ถึงชอย

คาสิโนรามารีสอร์ทในออนแทรีโอ แคนาดา ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์และผู้กระทำความผิดได้หลบหนีจากข้อมูลลูกค้า พนักงาน และผู้ขายทั้งในอดีตและปัจจุบัน แฮ็กเกอร์ยังไม่ได้รับการระบุ แต่ผู้บริหารกล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่าแฮ็กเกอร์ยังคงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ คาสิโนและออนแทรีโอลอตเตอรีและเกมคอร์ปอเรชั่น (OLG) กำลังทำงานร่วมกับตำรวจของรัฐบาลกลางและระดับจังหวัดตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เนื่องจากมีการตรวจสอบการละเมิด ผู้บริหารกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

John Drake ประธานและ CEO ของ Casino Rama Resort กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ความปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญสูงสุดสำหรับ Casino Rama Resort และเรามีความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน และผู้ขายของเราอย่างจริงจัง”

ตามคำชี้แจงแฮ็กเกอร์อ้างว่ามีการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงข้อมูลไอทีของ Casino Rama Resort การสอบถามเครดิตผู้อุปถัมภ์รายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอีเมล Casino Rama Resort รายงานทางการเงินสำหรับโรงแรมและคาสิโน ข้อมูลการรวบรวมและหนี้สิน ข้อมูลผู้ขายและสัญญาและพนักงาน ข้อมูลที่รวมถึงการทบทวนผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน การยกเลิก หมายเลขประกันสังคม และวันเกิด การละเมิดข้อมูลพนักงานเกิดขึ้นระหว่างปี 2547 ถึง 2559 และข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกบุกรุกย้อนหลังไปถึงปี 2550 ตามข้อมูลของแฮ็กเกอร์

คาสิโนซึ่งเป็นเจ้าของและตั้งอยู่บนRama First NationในOrillia ออนแทรีโอ ใกล้ทะเลสาบ Simcoe มีผู้เข้าชมประมาณ 3 ล้านคนในแต่ละปี OLG อนุญาตให้บริษัทในเครือของPenn National Gaming Incดำเนินการที่นั่น Casino Rama สร้างรายได้มากกว่าหนึ่งในสามของรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมดในจังหวัดในปีงบประมาณ 2015 ที่ 348.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (259.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามโฆษกของ OLG ที่อ้างโดย Reuters เมื่อวันพฤหัสบดี

ตามไดเรกทอรีของคาสิโนโลก คาสิโนรามารีสอร์ทมีเครื่องเล่นเกม 2,500 เครื่อง โต๊ะเล่นเกม 110 โต๊ะ และโต๊ะโป๊กเกอร์ 12 โต๊ะ สถานบันเทิงรวมถึงเลานจ์หลายแห่งและศูนย์รวมความบันเทิง 5,000 ที่นั่ง มีร้านอาหาร 8 แห่ง บริการอาหารด่วน และโรงแรมหลัก 300 แห่ง

สแปมบางส่วนจาก พันธมิตร การพนันออนไลน์จะไม่ได้รับการยอมรับจากสหราชอาณาจักรอีกต่อไป วันนี้มีจดหมายมากกว่า 400 ฉบับที่ส่งจาก Information Commissioner’s Office (ICO) ไปยังบริษัทต่างๆ ที่หน่วยงานเฝ้าระวังเชื่อว่ากำลังส่งสแปมให้ลูกค้าอย่างไม่เหมาะสมผ่านข้อความ SMS

บริษัทในเครือทำให้ผู้คนไม่พอใจกับโฆษณาการพนันที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งหลายคนบ่น บังคับให้ ICO ดำเนินการตามข้อร้องเรียนเหล่านั้น รวมทั้งอาศัยข่าวกรองจากแหล่งอื่น ๆ สำหรับการสอบสวน ปัญหาในมือคือการจัดการข้อมูลลูกค้าที่ได้รับการคุ้มครองอย่างไม่เหมาะสมเพื่อบังคับให้มีโปรโมชั่นที่ไม่ต้องการ

การดำเนินการนี้มาพร้อมกับ ‘หลักปฏิบัติ’ ใหม่ที่ ICO นำมาใช้ ซึ่งมีรายละเอียดว่าบริษัทต่างๆ จะต้องอธิบายว่าลูกค้าหรือข้อมูลของลูกค้าที่มีศักยภาพจะถูกนำมาใช้อย่างไร David Clancy ผู้จัดการฝ่ายสืบสวนต่อต้านสแปมของ ICO กล่าวว่าผู้ให้บริการและบริษัทในเครือโฆษณาจำนวนมากไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตน และความเพิกเฉยต่อกฎหมายนั้นหรือพยายามส่งเงินไปที่อื่นในห่วงโซ่นั้นไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับการละเมิด

หน่วยงานเตือนผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยว่ามีความสามารถในการเรียกเก็บค่าปรับสูงถึง 500,000 ปอนด์สำหรับการละเมิดกฎหมายข้อมูลและตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาพบปัญหาเฉพาะจาก บริษัท ในเครือการพนัน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน สำนักงานได้ตีพิมพ์รายงานที่อ้างถึงค่าปรับ 70,000 ปอนด์ที่พวกเขาเรียกเก็บจากบริษัทที่ส่งข้อความทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย 2.2 ล้านข้อความในอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง หน่วยงานยังได้ออกประกาศบังคับใช้เพื่อสั่งให้ บริษัท หยุดส่งข้อความที่ผิดกฎหมายในอนาคต ในกรณีนั้น Steve Eckersley หัวหน้าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ ICO กล่าวว่า “การพึ่งพาบริษัทอื่นเพื่อทำการตลาดของคุณไม่ใช่ประโยคที่เกี่ยวกับกฎหมาย” ตามเว็บไซต์ ICO

เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ได้รับการเห็นเพื่อเพิ่มความพยายามในการรักษาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎที่มีอยู่และบางส่วนกำลังพิจารณามาตรการคุ้มครองลูกค้าเพิ่มเติม คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรกำลังตรวจสอบขั้วการเดิมพันอัตราต่อรองคงที่ซึ่งอาจเห็นการเดิมพันสูงสุดลดลง พวกเขายังมองหาการโฆษณาทางโทรทัศน์โดยผู้เล่นในอุตสาหกรรมด้วยความเป็นไปได้ที่จะแบนโฆษณาดังกล่าวหรือจำกัดไว้เฉพาะบางช่วงเวลา

นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการเปิดตัวโพรบในข้อกำหนดและเงื่อนไขของคาสิโนออนไลน์โดยหน่วยงานการแข่งขันและการตลาดหลังจากร้องเรียนว่าโบนัสและกฎการเดิมพันฟรีนั้นสร้างความสับสนและไม่ยุติธรรม UKGC ยังได้บอกผู้ประกอบการว่าพวกเขาจำเป็นต้องกระชับการปฏิบัติตามกฎการป้องกันการฟอกเงินและทำให้ความต้องการของลูกค้าเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการตัดสินใจทางธุรกิจบางอย่างหรือต้องเผชิญกับการตรวจสอบใบอนุญาตหากไม่ปฏิบัติตาม

นักการเงินของ รีสอร์ท Deadwood Mountain Grandกำลังฟ้องร้องกลุ่มนักพัฒนาที่เปลี่ยนโรงงานเมือกเหมืองทองคำ Homestake เดิมในDeadwood, South Dakotaให้กลายเป็นโรงแรมหรูและคาสิโนที่มีห้องพัก 100 ห้องและเกมคาสิโนกว่า 200 เกม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด SDIF 2 มอบเงินจำนวน 32,500,000 ดอลลาร์เป็นสองงวด หนึ่งสำหรับ $28m และอีก $4.5m. เงินมาจากนักลงทุนอพยพแต่ละรายเต็มใจที่จะเดิมพันอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์ต่อโครงการเพื่อโอกาสในการได้รับถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา นักลงทุนที่มีศักยภาพจะได้รับการตรวจสอบและกระบวนการนี้ได้รับการจัดการโดย United States Citizenship and Immigration Services ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Homeland Security

บริษัท รับผิด จำกัด ที่ถูกฟ้องคือ Tentexkota LLC กลุ่มนี้ประกอบด้วยหลายธุรกิจรวมถึงนักดนตรีคันทรี W. Kenneth “Big Kenny” Alphin Tentexkota ได้ยื่นฟ้องคดีที่แข่งขันกันในศาลแพ่งของรัฐบาลกลางโดยอ้างว่าการค้ำประกันที่พวกเขาลงนามนั้นละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและไม่ควรถูกบังคับใช้ตามรายงานของ Associated Press

สภาคองเกรสได้สร้างโครงการวีซ่า EB-5 ในปี 1990 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐผ่านการสร้างงานและการลงทุน โปรแกรมที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นเส้นทางสู่การย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ที่ลงทุนในโครงการที่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและได้รับการอนุมัติสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนาขื้นใหม่หรือการพัฒนาใหม่เพื่อสร้างหรือรักษางานและรายได้ภาษี โปรแกรมนี้ใช้ในพื้นที่ที่มีความท้าทายทางเศรษฐกิจ

โปรแกรมนักลงทุนผู้อพยพ EB-5 ถูกใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อพัฒนาLucky Dragon Hotel & Casinoซึ่งจะเปิดในวันที่ 3 ธันวาคม ไม่ไกลจาก Las Vegas Strip ในพื้นที่ที่ถือว่าถูกทำลายเนื่องจากขาดการพัฒนาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาวะถดถอยครั้งใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้ด้วยการโต้เถียงเพื่อพัฒนาSLS Las Vegas Hotel & Casinoและจัดหากองทุนเพื่อการพัฒนาจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ผ่าน American Dream Fund

บริษัทการเงินที่ฟ้อง Tentexkota ได้รับการจัดการโดย Joop Bollen ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบของโปรแกรมวีซ่า EB-5 ของเซาท์ดาโคตาจนถึงปี 2009 เมื่อมันถูกแปรรูปและหันไปทำธุรกิจที่เขาก่อตั้งขึ้น รัฐเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทในปี 2556 และพบสิ่งผิดปกติหลายอย่างก่อนและหลังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานว่าได้ฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีการเตรียมการเพื่อดำเนินคดีอาญาในการลักขโมย

โปรแกรมสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังสำหรับการลงทุนในโครงการในท้องถิ่นแต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวด บางคนกลัวว่าคดีความในปัจจุบัน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในอดีต จะทำให้โครงการดังกล่าวล่มสลายในเซาท์ดาโคตา ปีที่แล้ว US Citizenship and Immigration Services (USCIS) ได้ข้อสรุปว่าศูนย์ EB-5 ระดับภูมิภาคของรัฐไม่ได้ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และผู้บริหารของศูนย์ดังกล่าวล้มเหลวในการยื่นข้อมูลที่จำเป็นกับ USCIS ตามรายงานของสื่อ

Bollen ถูกตั้งข้อหาประพฤติมิชอบทางการเงินสำหรับการโอนเงินครั้งก่อนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมและได้สารภาพว่าไม่มีความผิด การพิจารณาคดีอาญาในคดีดังกล่าวมีกำหนดจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์

หากคดีที่แข่งขันกันโดย Tentexkota LLC เว็บคาสิโนออนไลน์ ประสบความสำเร็จ สมาชิกของกลุ่มทั้งแปดคนจะไม่รับผิดชอบต่อเงิน 32.5 ล้านดอลลาร์ที่พวกเขาค้ำประกัน ปล่อยให้เปลือกของบริษัทจำกัดต้องชำระบัญชีและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับกองทุนของผู้ขอเข้าเมือง เครื่องหมายดำในโครงการเก่ากว่าสี่ศตวรรษโดยไม่ทราบผลที่ตามมาในการบริหารของทรัมป์ต่อต้านการเข้าเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น